本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连责任。
    我公司第二届董事会2002年第七次会议于2002年10月25日以通讯表决方式召开,会议应参加董事11人,实际参加董事10人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了2002年第三季度报告。
    特此公告。
    
甘肃兰光科技股份有限公司董事会    二OO二年十月二十八日