甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会2002年第六次会议于2002年8月4日在公司会议室召开。应出席会议的董事11人,实到董事10人,曹凤国董事全权委托路有志董事出席本次会议并行使表决权,部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长路有志先生主持,审议通过了如下决议:
    一、审议通过了公司《2002年半年度报告及摘要》;
    二、审议通过了公司2002年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的利润分配方案。
    
甘肃兰光科技股份有限公司董事会    二OO二年八月六日