甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会2002年第五次会议，于2002年6月 30 日在本公司会议室召开。应出席会议的董事11人，实到董事8人， 于凯军董事和鲁 文正董事委托李济朝董事出席会议并行使表决权 ，谢维信董事因公在外， 未能出 席会议，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长路有志先生主持。会议审议通过了以 下议案：

    1、根据《中国证监会、 国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查 的通知》的要求，公司成立了建立现代企业制度自查工作领导小组，会议审议通过 了《甘肃兰光科技股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

    2、通过了对原定投资5000万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50 ％股权 项目进行调整的议案。即调整为以650万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司7％ 的股权后，再投资5575.62万元，对该公司进行增资扩股，在收购和增资后， 本公 司共投入6225.62万元，持有深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司41.87％股权。

    特此公告