甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会2002年第三次会议于2002年4月29 日 在兰州飞天酒店会议室召开。应出席会议的董事11人,实到董事8人, 部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由路有志董事长主持,经会议审议,通过了以下决议：

    1、通过了公司《2002年第一季度报告》；

    2、通过了《关于对中国证监会兰州特派办〈关于上市公司2001 年度业绩预警 （亏）有关情况的询问函〉的答复》。

    3.通过了向中国银行甘肃分行申请2000万美元贸易综合授信额度的议案。