本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    甘肃兰光科技股份有限公司二OO一年年度股东大会于2002年4月29日上午9: 00 在兰州飞天酒店会议室召开。 参加大会的股东及股东代理人共 5 人, 代表股数 11100万股,占公司股份总数的68.94％, 符合《公司法》和《公司章程》中关于 召开股东大会的有关规定。会议由公司董事长路有志先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会审议,出席大会的股东以记名投票方式表决通过了如下议案：

    1.审议通过了公司《2001年董事会报告》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    2.审议通过了公司《2001年监事会报告》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    3.审议通过了公司《2001年财务决算报告》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    4.审议通过了公司《2001年利润分配预案》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    5.审议通过了公司《2002年预计利润分配政策》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    6.审议通过了关于股东大会对投资金额在1 亿元以内的项目授权董事会进行审 批的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    7.审议通过了修改《公司章程》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    8.审议通过了杨昌东先生辞去公司董事的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    9.审议通过了聘任李福祥先生为公司第二届董事会独立董事的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    10.审议通过了公司独立董事津贴标准为每年2.6万元人民币的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    11.审议通过了聘任谢威先生为公司第二届监事会监事的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    12.审议通过了续聘五联联合会计师事务所为本公司二OO 二年度审计机构的议 案

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    13.审议通过了公司《股东大会议事规则》

    同意股数11100万股,占到会有效表决权股份的 100％；反对股数0股；弃权股 数0股。

    三、甘肃正天合律师事务所赵荣春律师出席了本次股东大会并出具了《法律意 见书》,认为本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员资格及表决程序均符 合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

    1、 本次股东大会决议。

    2、 甘肃天合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    

甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十九日