甘肃兰光科技股份有限公司第二届监事会2002年第一次会议于2002年3月22 日 在西安紫金山酒店会议室召开。会议应到监事7人，实到监事5人，裴福元监事委托 郑维嘉监事、王建军监事委托杨月新监事出席会议并行使表决权。符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议由监事会主席张士强主持。经出席会议的监事审议及表 决，一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2001年度总经理工作报告》

    二、审议通过了公司《2001年度监事会报告》

    三、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》

    四、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》

    五、审议通过了公司《2002年度预计利润分配政策》

    六、审议通过了公司《2001年度报告及摘要》

    七、审议通过了修改《公司章程》的议案

    八、审议通过了提请公司股东大会对投资金额在1 亿元以内的项目授权董事会 进行审批的议案。

    九、审议通过了提请董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，对经营班子提 出的5000万元以内的短期投资及短期借款行使决策权的议案。

    十、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构 的议案。

    十一、审议通过了制定公司《股东大会议事规则》。