甘肃兰光科技股份有限公司第二届监事会2001年第二次会议于2001年10月13日 下午在公司会议室召开，会议应到监事7名，实到监事7名，符合《公司法》、《公 司章程》的规定。会议由监事会主席张士强先生主持，通过了如下决议：

    一、审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司关于对中国证监会兰州特派办巡 检中发现问题的整改报告》。

    二、审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司监事会议事规则》。

    三、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    1、 原《公司章程》第一百零九条中“董事会会议记录作为公司档案由董事会 秘书保存，保存期为六年”。拟修改为“董事会会议记录作为公司档案由董事会秘 书保存，保存期为永久保存”。

    2、 原《公司章程》第一百四十二条中“监事会会议记录作为公司档案由董事 会秘书保存，保存期为六年”。拟修改为“监事会会议记录作为公司档案由董事会 秘书保存，保存期为永久保存”。

    3、原《公司章程》第一百二十条“总经理每届任期两年， 总经理连聘可以连 任”。拟修改为“总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任”。

    四、审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司关于计提八项资产减值准备金制 度》。