甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会2001年第二次会议于2001年10月13日 上午在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名， 谢维信董事委托路有 志董事出席会议并行使表决权，鲁文正董事授权李济朝董事出席会议并行使表决权， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由路有志董事长主持，通过了如下决 议：

    一、审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司关于对中国证监会兰州特派办巡 检中发现问题的整改报告》。

    二、审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司董事会议事规则》。

    三、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    1、 原《公司章程》第一百零九条中“董事会会议记录作为公司档案由董事会 秘书保存，保存期为六年”。拟修改为“董事会会议记录作为公司档案由董事会秘 书保存，保存期为永久保存”。

    2、 原《公司章程》第一百四十二条中“监事会会议记录作为公司档案由董事 会秘书保存，保存期为六年”。拟修改为“监事会会议记录作为公司档案由董事会 秘书保存，保存期为永久保存”。

    此议案须经股东大会批准。

    3、原《公司章程》第一百二十条“总经理每届任期两年， 总经理连聘可以连 任”。拟修改为“总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任”。

    四、审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司关于计提八项资产减值准备金制 度》。

    五、因于凯军先生脱产就读研究生，本人提出辞去公司财务负责人的职务。经 总经理提名，审议通过了聘任李亦农先生为公司财务负责人。

    附：李亦农先生简历

    李亦农，男，37岁，大专学历，会计师，1982年参加工作。历任国营七七八厂 财务处会计、深圳兰光电子工业总公司财务部主办会计、财务部副经理、深圳兰光 经济发展公司副总经理、本公司第一届董事会董事、第二届监事会监事（现已不再 担任上述职务）。