甘肃兰光科技股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月18日上午 9∶00,在兰州飞天酒店会议厅召开。参加大会的股东及股东代理人共5人,代表股数 11100万股,占公司总股本的69％,甘肃天合律师事务所赵克宏、杨军律师到会见证, 符合《公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。经大会审议, 表 决通过了如下决议：

    1、通过了关于投资5000万元人民币,组建成立“甘肃兰光科技新技术创业风险 投资有限公司”的议案。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    2、通过了关于投资600万元人民币, 收购“深圳桑达太平洋网络系统工程有限 公司60％股权,并在该公司增资扩股时按比例追加投资的议案。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    3、通过了关于以公司现有彩色显示器生产经营净资产人民币1亿元, 包括固定 资产1100万元,存货及应收帐款16000万元(以上均为帐面值),合计总资产17100万元 连同负债7100万元投入,具体数以评估审计值为准,组建“兰光科技显示设备有限公 司”的议案。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。