本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。
    目前,本公司没有提出股改动议的非流通股股东。由于本公司资产重组与股改工作一起运作,而资产重组工作刚刚启动,相关部门已对数家意向重组方进行了尽职调查,尚需确定最终重组方,所以股改工作暂时无法进入程序。
    一、目前公司非流通股股东股改动议情况
    由于解决大股东占用本公司资金问题需和本公司重组工作一并进行,故暂时无法进入股改程序。截止目前为止,尚没有公司非流通股股东提出股改动议。
    二、公司股改保荐机构情况
    公司截止目前为止,尚未聘请股改保荐机构。
    三、公司董事会拟采取的措施
    目前,引进战略投资者对公司进行重组,并一揽子解决大股东占用、股权分置改革等相关问题的工作正在进行之中,政府有关部门已完成对数家意向重组方的尽职调查工作。按照工作程序,近日拟从完成尽职调查的企业当中选择三家意向重组方,做进一步的审核、评定和沟通洽谈工作,以便确定最终的重组方和重组方案。公司将对相关重组及股改工作的最新进程及时予以公告。
    四、保密义务及董事责任
    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。
    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
    特此公告。
    甘肃兰光科技股份有限公司
    董事会
    二OO七年七月三十日