本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

    目前,本公司没有提出股改动议的非流通股股东。由于本公司资产重组与股改工作一起运作,而资产重组工作正在进入尽职调查阶段,所以股改工作也无法进入程序。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    由于解决大股东占用本公司资金清欠问题要和本公司重组工作一并进行,目前暂无法进入股改程序。故截止目前没有公司非流通股股东提出股改动议。

    二、公司股改保荐机构情况

    公司截止目前为止尚未聘请股改保荐机构。

    三、公司董事会拟采取的措施

    目前寻找战略投资者对公司进行重组,一揽子解决大股东清欠、股权分置改革等相关问题正在进行,政府有关部门正在审核、确定意向重组方资格,并已进入尽职调查阶段。公司将对股改的进程及时公告。

    四、保密义务及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    甘肃兰光科技股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月十六日