甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会2001年第一次会议于2001年8月31 日 下午在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由路有志董事主持，通过了如下决议：

    一、会议一致选举路有志先生为第二届董事会董事长、曹凤国先生为第二届董 事会副董事长。

    二、一致通过了聘任李济朝先生为公司总经理。

    三、一致通过了聘任李伟先生为公司董事会秘书。

    四、经总经理李济朝先生提名，审议通过了聘任彭向阳先生、杨昌东先生、李 伟先生为公司副总经理，聘任于凯军先生为公司财务负责人。

    五、审议通过了组建成立甘肃兰光科技股份有限公司北京分公司的议案。

    附：公司高级管理人员简历。

    1、李济朝：男，38岁，中共党员，大学本科学历，1985年参加工作， 历任甘 肃省民委科员、甘肃省政府研究室副处长、处长、本公司党委书记。

    2、李伟：男，36岁，大学本科学历，高级工程师。1986年参加工作， 历任航 空工业部242厂科研所设计员，兰光公司办公室副主任、主任、总经理助理、 本公 司董事会秘书。

    3、彭向阳：男，55岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1968 年参加 工作，历任兰州无线电厂技术员、国营八九三0厂工程师、兰光公司总工程师、 本 公司董事、副总经理。

    4、杨昌东：男，55岁，中共党员，大学本科学历。 历任甘肃电视机厂技术科 长、研究所所长、副总工程师、甘肃兰光股份有限公司技术开发部经理、副总经理。

    5、于凯军：男，38岁，高级会计师、注册会计师。1982年参加工作， 历任甘 肃省平凉地区财政处科员、兰光公司财务部副经理、经理和总经理助理、本公司董 事、副总经理、财务负责人。