本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第三届监事会第次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开,会议通知和议案于2007年6月22日以书面送达、电子邮件、电话通知的方式发出。会议应参加表决的监事7人,实际表决的监事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。经审议,与会监事以通讯表决方式通过以下决议:
    以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《监事会议事规则》(2007年修订)的议案,本议案须提请股东大会审议通过。
    公司《监事会议事规则》(2007年修订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    甘肃兰光科技股份有限公司
    监 事 会
    二OO七年六月二十九日