本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第三届董事会第十六次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开,会议通知和议案于2007年6月22日以书面送达、电子邮件、电话通知的方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《股东大会议事规则》(2007年修订)的议案,本议案须提请股东大会审议通过。

    公司《股东大会议事规则》(2007年修订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《董事会议事规则》(2007年制订)的议案,本议案须提请股东大会审议通过。

    公司《董事会议事规则》(2007年制订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《独立董事工作制度》(2007年制订)的议案,本议案须提请股东大会审议通过。

    公司《独立董事工作制度》(2007年制订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《总经理工作细则》(2007年制订)。

    公司《总经理工作细则》(2007年制订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《信息披露管理制度》(2007年制订)。

    公司《信息披露管理制度》(2007年制订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《接待和推广工作制度》(2007年制订)。

    公司《接待和推广工作制度》(2007年制订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《投资者关系管理制度》(2007年制订)。

    公司《投资者关系管理制度》(2007年制订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《内部控制制度》(2007年制订)。

    公司《内部控制制度》(2007年制订)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    关于公司治理专项活动投资者联系方式的公告：

    为了更好地开展公司治理专项活动,听取投资者的意见和建议,接受社会公众的监督,切实提高公司的治理水平,公司设立了公司治理专项活动的联系电话和网络平台,公司欢迎广大投资者和各界人士在2007 年8 月15 日之前,通过以下方式向公司提出进一步改善公司治理的意见和建议。

    电 话：(0755)83360841(转)、61357794

    传 真：(0755)83360843

    网 络 平 台：深圳证券交易所网站

    邮 箱：lgkj@languang.com

    联 系 人：李笛鸣 王海珍

    特此公告。

    甘肃兰光科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十九日