甘肃兰光科技股份有限公司第二届监事会2001年第一次会议于2001年8月31 日 下午在公司会议室召开，会议应到监事7名，实到监事6名，张士强监事因公请假， 委托张海玉监事出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议由张海玉监事主持，审议通过了如下决议：

    一、会议一致选举张士强先生为公司第二届监事会主席、张海玉先生为公司监 事会副主席。

    二、审议通过了董事会关于聘任公司经理、副经理及其他高级管理人员的决议。

    三、审议通过了组建成立甘肃兰光科技股份有限公司北京分公司的议案。