甘肃兰光科技股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月31日上午9 ∶00在深圳公司会议室召开。参加大会的股东及股东代理人共5人,代表股数 11100 万股,占公司总股本的68.94％,甘肃天合律师事务所赵荣春、杨军律师到会见证,符 合《公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。经大会审议, 表决 通过了如下决议：

    1、审议通过了修改《公司章程》中公司住所变更的议案。即修改《公司章程》 第一章第五条,原内容为：“公司住所：兰州市城关区陇西路大众市场85号7A2楼。” 现修改为：“公司住所：中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573号8楼。”

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    2、选举路有志先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    3、选举曹凤国先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    4、选举谢维信先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    5、选举鲁文正先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    6、选举于凯军先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    7、选举李济朝先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    8、选举李伟先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    9、选举王兴志先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    10、选举杨昌东先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    11、选举彭向阳先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    12、选举顾焕然先生为第二届董事会董事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    13、选举张士强先生为第二届监事会监事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    14、选举张海玉先生为第二届监事会监事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    15、选举裴福元先生为第二届监事会监事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    16、选举李亦农先生为第二届监事会监事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    17、选举李梅枝女士为第二届监事会监事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    18、选举郑维嘉先生为第二届监事会监事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    19、选举王建军先生为第二届监事会监事。

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    

甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    2001年9月1日