根据本公司第一届董事会2001年第三次会议决议，本公司将在2001年8月31 日 召开的临时股东大会上选举产生新一届董事会组成人员和新一届监事会组成人员， 现将候选人名单及其简历公告如下：

    一、董事候选人名单及其简历

    1、路有志：男，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师。1965年参加工作， 历任甘肃省物资局干事、甘肃省国防工办干事、甘肃省电子工业局人劳处副处长、 处长，甘肃省电子工业总公司驻深圳办事处工委副书记、主任，兰光公司总经理。 现任本公司董事长。

    2、曹凤国：男，56岁，中共党员，大学本科学历，研究员， 国家级有突出贡 献专家，享受国务院“政府特殊津贴”。1968年参加工作，历任北京模具总厂技术 员、北京电加工研究所研究员、副所长、所长、北京市科学技术研究院副院长。现 任北京市科学技术研究院院长兼北京科力新技术发展总公司总经理、本公司副董事 长。

    3、谢维信：男，60岁，大学本科学历，教授，博士生导师。 国家级有突出贡 献专家，享受国务院“政府特殊津贴”。1965年参加工作，历任西北电讯工程学院 讲师、教授、研究生部主任、副校长，美国宾夕法尼亚大学访问教授。现任深圳大 学校长、本公司董事。

    4、鲁文正：男，34岁，硕士研究生学历，工程师。1990年参加工作， 历任兰 光公司技术员、进出口部经理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

    5、于凯军：男，38岁，高级会计师、注册会计师。1982年参加工作， 历任甘 肃省平凉地区财政处科员、兰光公司财务部副经理、经理和总经理助理。现任本公 司董事、副总经理、财务部负责人。

    6、李济朝：男，38岁，中共党员，大学文化程度，1985年参加工作， 历任甘 肃省民委科员、甘肃省政府研究室副处长、处长。现任本公司党委书记。

    7、李伟：男，36岁，大学本科学历，高级工程师。1986年参加工作， 历任航 空工业部242厂科研所设计员，兰光公司办公室副主任、主任、总经理助理。 现任 本公司董事会秘书。

    8、王兴志：男，37岁，大专学历，经济师，1982年参加工作，历任二0七厂团 委书记、工会副主席、办公室主任，兰光公司市场部业务经理、党委工作部部长、 党委委员、工会副主席、总经理助理、人事部经理。现任深圳兰光经济发展公司总 经理、本公司监事。

    9、杨昌东：男，55岁，中共党员，大学本科学历。 历任甘肃电视机厂技术科 长、研究所所长、副总工程师、甘肃兰光股份有限公司技术开发部经理。现任本公 司副总经理。

    10、彭向阳：男，55岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1968年参加 工作，历任兰州无线电厂技术员、国营八九三0厂工程师、兰光公司总工程师。 现 任本公司董事、副总经理。

    11、顾焕然：男，58岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1966年参加 工作，历任北京手术器械厂技术员、车间主任、厂长，北京市科学技术研究院业务 处、开发处处长。现任北京市科学技术发展总公司常务副总经理、北京市科学器材 公司总经理、本公司董事。

    二、监事候选人名单及其简历

    1、张士强：男，59岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1968 年参加 工作，历任兰州无线电厂革委会副主任、副厂长，甘肃省电子工业总公司生产处处 长、办公室主任。现任甘肃省电子行业办公室副主任、本公司监事会副主席。

    2、张海玉：男，53岁，中共党员，大学本科学历，会计师。1969年参加工作， 历任国营长风机器厂计划科副科长、财务科副科长、财务处副处长、处长、副总会 计师，甘肃长风宝安实业股份有限公司财务处处长、总会计师，兰光公司党委书记、 副总经理。现任兰光公司党委书记、本公司监事会副主席。

    3、裴福元：男，56岁，中专学历，经济师。 历任甘肃省白银市政府办公室、 甘肃省委办公厅、甘肃省电子工业总公司办公室干事，兰光公司办公室主任、销售 公司经理、总经理助理。现任深圳兰光经济发展公司党委书记、本公司监事。

    4、李亦农：男，37岁，大专学历，会计师。1982年参加工作， 历任国营七七 八厂财务处会计、深圳兰光公司财务部主办会计、兰光公司财务部副经理。现任深 圳兰光经济发展公司副总经理、本公司董事。

    5、李梅枝：女，54岁，中共党员， 大学本科学历， 工程师、 高级会计师。 1970年参加工作，历任北京燕山石化总公司综合计划处技术员、北京市化工局合成 纤维研究所助理工程师、北京市审计局外资处工程师、副处长。现任北京市科学技 术研究院条件处处长兼北京科力新技术发展总公司总会计师、本公司监事。

    6、郑维嘉：男，39岁，中技文化程度。1981年参加工作， 历任兰光公司音响 公司经理、兰光仪器仪表公司经理、兰光贸易公司总经理、兰光公司总经理助理。 现任本公司副总经理。

    7、王建军：男，38岁，中共党员，硕士研究生学历。1984年参加工作， 历任 深圳星通电子技术有限公司市场部经理、副总经理。现任本公司技术开发部副经理。

    

甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    2001年8月24日