本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。
    目前,本公司没有提出股改动议的非流通股股东。由于本公司资产重组与股改工作一起运作,而资产重组工作尚未有实质性进展,所以股改工作也无法进入程序。
    一、目前公司非流通股股东股改动议情况
    由于解决大股东占用本公司资金清欠问题未有任何实质性进展,重组工作也全面陷入困境,目前无法进入股改程序。而且公司前期接连发生的法人股股权拍卖和诉讼、执行案等事态的发展,已开始对公司的经营活动造成严重影响,有引发公司重大危机的风险。故截止目前没有公司非流通股股东提出股改动议。
    二、公司股改保荐机构情况
    公司截止目前为止尚未聘请股改保荐机构。
    三、公司董事会拟采取的措施
    目前公司董事会正与有关方面积极协商,想办法解决存在的问题,寻找战略投资者对公司进行重组,并一揽子解决大股东清欠、股权分置改革等相关问题。但截止今日尚未有确定的重组方,重组未有实质性的进展。公司将对股改的进程及时公告。
    四、保密义务及董事责任
    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。
    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
    特此公告。
    甘肃兰光科技股份有限公司董事会
    二OO七年四月九日