甘肃兰光科技股份有限公司第一届董事会2001年第三次会议于2001年7月26 日 上午在厦门京闽中心酒店会议室召开,应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事 10名,杨伯祥董事授权鲁文正董事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议合法有效。会议由路有志董事长主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了本公司2001年中期报告正文及摘要。

    二、审议通过了本公司2001年中期不进行利润分配和公积金转增股本的利润分 配方案。

    三、审议通过了本公司收购广州市路由通讯技术有限公司32％股权, 公司与出 让方已达成转让意向,转让金额为918万元。

    四、审议通过了公司关于投资110万元,与兰州铁道学院和兰州狮岛电子自控工 程有限公司共同组建设立“甘肃兰光信息设备有限公司”的议案。

    五、审议通过了关于修改《公司章程》第一章第五条内容并按修改后的公司住 所变更公司注册地址的议案。原内容为：“公司住所：兰州市城关区陇西路大众市 场85号7A2楼。 ”现修改为：“公司住所：中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区 张苏滩573号8楼”。

    六、决定于2001年8月31日召开公司2001年第一次临时股东大会,现将召开本次 股东大会的有关事项通知如下：

    1.会议时间：2001年8月31日上午9时,会期半天。

    2.会议地点：深圳市振华路56号公司会议室

    3.会议议程：

    （1）审议修改《公司章程》中公司住所变更的议案；

    （2）选举产生新一届董事会和监事会成员。

    4.会议出席的对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年8月22日下午收市后, 在深圳证券登记结算有限公司登记在册 的本公司全体股东或委托代理人。

    （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    5.登记办法：

    凡有资格出席会议的股东,请于2001年8月23日（上午9:00—11:00,下午3:00— 5:00）持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、 法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    6.联系地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼公司证券部

    邮编：518031

    电话：0755－3321515

    传真：0755－3354195

    联系人：李 伟 杨志云

    7.其他事项：会期半天,参会股东食宿及交通费用自理。