重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常波动的情况介绍

    本公司股票S兰光(证券代码：000981)近二个交易日(2007年1 月31 日-2007年2月1日)股票交易异常波动,股票价格异常偏离值0.15154。

    二、公司核实的情况说明

    经咨询公司管理层由于受子公司相关应收款及业绩调整的影响,可能与公司于2006 年10 月18 日披露的《业绩预亏公告》的预亏金额存在较大差距,目前正在进行数据审计,近期将予以公告。除上述情况外,经咨询公司管理层、公司主要股东、公司实际控制人及有关部门,均未收到其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、协议等信息。

    三、不存在其它应披露未披露的声明

    除上述核实的信息外,本公司董事会确认,目前公司没有获悉其它任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、协议等,董事会也未获悉其它根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

    四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经自查,公司董事会认为,公司没有及时披露可能与公司于2006 年10 月18 日披露的《业绩预亏公告》的预亏金额存在较大差距的信息,违反了信息公平披露的要求。公司董事会特向广大投资者诚恳致歉,并提醒广大投资者注意投资风险。

    甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    二OO七年二月一日