甘肃兰光科技股份有限公司第一届监事会2001年第二次会议于2001年7月26 日 下午在厦门京闽中心酒店会议室召开,应出席会议的监事7名,实际出席会议的监事7 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席 张士强主持,审议通过了如下决议:
    一、审议通过了本公司2001年中期报告正文及摘要。
    二、审议通过了本公司2001年中期不进行利润分配和公积金转增股本的利润分 配议案。
    三、审议通过了本公司收购广州市路由通讯技术有限公司32%股权, 公司与出 让方已达成转让意向,转让金额为918万元。
    四、审议通过了公司关于投资110万元,与兰州铁道学院和兰州狮岛电子自控工 程有限公司共同组建设立甘肃兰光信息设备有限公司的议案。
    五、审议通过了关于修改《公司章程》第一章第五条内容并按修改后的公司住 所变更公司注册地址的议案。原内容为:“公司住所:兰州市城关区陇西路大众市 场85号7A2楼。 ”现修改为:“公司住所:中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区 张苏滩573号8楼”。
    
甘肃兰光科技股份有限公司监事会    二OO一年七月二十六日