甘肃兰光科技股份有限公司二000年年度股东大会于2001年4月28日上午9： 00 在桂林市榕湖饭店会议室召开。参加大会的股东及股东代理人共 5 人 , 代表股数 11100万股,占公司总股本的68.94％,甘肃天合律师事务所赵荣春、杨军律师到会见 证,符合《公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。经大会审议, 表决通过了如下决议：

    1.审议通过了公司《2000年董事会报告》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    2.审议通过了公司《2000年监事会报告》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    3.审议通过了公司《2000年财务决算报告》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    4.审议通过了公司《2000年利润分配预案》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    5.审议通过了公司《2001年预计利润分配政策》的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    6.审议通过了续聘五联联合会计师事务所为本公司二00一年度审计机构的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    7.审议通过了公司关于向深圳兰光电子工业总公司出让本公司持有的“甘肃兰 光新世纪电子有限公司”全部股份的议案

    关联方股东深圳兰光经济发展公司回避表决 , 此议案到会有效表决股数应为 1100万股。同意股数1100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股,占到会 股份的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    8.审议通过了公司关于改变“彩色显示器二期工程技术改造项目”、“数字音 响系统技术改造项目”、“工业控制机技术改造项目”募集资金投向, 收购深圳市 彩虹皇旗电子资讯有限公司50％股权项目的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    9.审议通过了公司关于改变“双向个人信息（寻呼）系统技术改造项目”募集 资金投向,投资组建“西部创新科技投资有限公司”的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    10.审议通过了公司改变“智能程控调度机技术改造项目”募集资金投向,收购 深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司“60％股权, 并在该公司增资扩股时按比例 追加投资项目的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    11.审议通过了公司关于运用募集资金,收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50 ％股权的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    12.审议通过了关于使用公司提留公益金,为公司主要人员解决住房困难, 由董 事会决定分配方案和具体分配人员的议案

    同意股数11100万股,占到会有效表决股份的100％；反对股数0股, 占到会股份 的0％；弃权股数0股,占到会股份0％。

    

甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    二00一年四月三十日