本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议定于2004年5月17日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室召开公司2003年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司董事会2003年度工作报告》。

    2、审议《公司监事会2003年度工作报告》

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》。

    4、审议《公司2003年年度报告正文及摘要》。

    5、审议《公司2003年度利润分配预案》。

    6、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

    7、审议《关于公司部分董事变更的议案》。

    （以上议案具体内容请见2004-02、2004-03号本公司公告）

    三、会议出席对象

    1、截止2004年4月30日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘任律师。

    四、会议登记方法

    1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

    2、法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记（附：授权委托书）

    4、异地股东可将登记内容传真至公司本部进行登记。

    5、登记时间：2004年5月13日至14日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。

    6、登记地点：安徽省宿州市浍水路271号公司本部。

    五、 其他

    1、股东食宿及交通费用自理。

    2、会议半天。

    3、联系电话：0557－3920707；传真：0557－3912448。

    4、联系人：卫艳 唐向阳

    5、邮编：234023

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人： 委托人营业执照/身份证号：

    委托人股东账号： 委托人持股数量：

    委托日期： 委托人身份证号码：

    委托人签字（盖章）：

    

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

    2004年3月31日