安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司第二届监事会第三次会议于2001 年5月15日在宿州市召开。应到监事3人，实到监事3人， 符合《公司法》及公司章 程的有关规定。会议由监事会主席孙嵘先生主持，会议认真审议并通过了以下议案：

    1、关于变更募集资金用途的议案

    2、关于变更公司名称的议案：

    3、关于章程修订案

    监事会认为：

    1、原募集资金承诺投资的《动、植物油脂和油脚综合新技术项目》、《500吨 /年异植物醇合成技术项目》、 《控股兼并安徽省陇海制药厂》三个项目因市场发 生变化，公司终止实施，充分体现了董事会审慎投资的态度，维护了广大投资者的 利益。

    2、公司拟变更投资的项目，符合公司长期发展的要求， 有利于全体投资者的 利益。

    3、 公司拟受让控股股东安徽省应用技术研究所所持有的“宿州科苑制药有限 公司”99.87％股权。该项关联交易是遵照了《公司法》等有关法律、 法规要求进 行的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，交易价格合理，公平 公正，价格合理，未发现有损于公司和股东利益行为。

    4、公司变更募集资金所投资项目，对调整公司产业结构是十分必要， 可以突 出并强化主业，增强公司盈利能力，有利于公司的发展。

    5、公司名称变更符合公司现状及未来发展的需要。