安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议于2003年5月26日上午11时30分在宿州公司本部三楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事7名。独立董事张晖明先生因工作原因未能出席本次董事会,委托独立董事马素英女士代为行使表决权。公司全体监事和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周润南先生主持。经与会董事认真审议,通过如下决议:
    审议通过《关于公司董事长、副董事长人选变更的议案》。
    由于工作变动原因,周润南先生辞去公司二届董事会董事长职务。
    选举吴立平先生为公司二届董事会董事长,选举周润南先生为公司二届董事会副董事长,另一名副董事长人选空缺。
    特此公告。
    
安徽省科苑(集团)股份有限公司    董事会
    2003年5月26日