安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十二次会议于2003年4月21日上午11时在合肥国家高新技术产业开发区天乐路科苑五楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方国花女士主持。经与会监事认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《公司监事会2002年度工作报告》。

    2、审议通过《公司2002年度财务决算报告》。

    3、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要。

    4、审议通过《公司监事会对会计师事务所出具的有解释性说明无保留意见的审计报告所涉及事项及公司2002年财务报告中对2001年重大会计差错进行更正的意见》。

    5、审议通过《公司2002年度利润分配预案》。

    6、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

    7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    8、审议通过《关于变更部分募集资金项目的议案》。

    公司监事会认为，此次募集资金投向变更是适应市场情况变化、促进公司主营业务良性发展的决策，资金运用合理，项目切实可行，有利于提高公司主导产品的竞争能力，符合公司的长远发展规划。

    特此公告。