安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2000年度 股东大会于2001年3月20 日在合肥国家高新技术产业开发区管委会一楼多功能厅召 开。出席会议的股东及股东代表7人，所持和代表股份5400万股， 占公司股份总数 的57.44％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议由董事长汪德荣先生主 持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的具有证券从业资 格的鲍金桥律师出席了会议并出具了法律意见书。

    经与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，通过了如下决议：

    一、《董事会2000年度工作报告》：同意5400万股，反对票数为0万股， 弃权 票为0万股，同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％，审议通过了本议 案。

    二、《监事会2000年度工作报告》：同意5400万股，反对票数为0万股， 弃权 票为0万股，同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％，审议通过了本议 案。

    三、《2000年度财务决算报告》：同意5400万股，反对票数为0万股， 弃权票 为0万股，同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％，审议通过了本议案。

    四、《2000年度利润分配方案》：经天健会计师事务所审计，本公司2000年度 实现净利润21,519,506.83元，根据公司章程规定，按净利润10 ％提取法定盈余公 积金2,151,950.68元，按净利润5％提取法定公益金1,075,975.34元， 加上年度结 转未分配利润1,750,002.04元，盈余公积金转入23,270.25元， 本年度实际可供股 东分配的利润为20,064,853.10元。本年度利润分配拟以2000年末股本总数94,000 ,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.4元(含税)，共计派发现金13 ,160,000元。剩余6,904,853.10元结转下一年度分配。

    同意5400万股，反对票数为0万股，弃权票为0万股，同意票数占出席股东大会 的股东所持表决权的100％，审议通过了本议案。

    五、 《关于聘请天健会计师事务所承担本年度公司财务审计的议案》：同意 5400万股，反对票数为0万股，弃权票为0万股，同意票数占出席股东大会的股东所 持表决权的100％，审议通过了本议案，委托董事会决定其报酬。

    六、《公司有关董事、监事薪酬事项》：同意5400万股，反对票数为0 万股， 弃权票为0万股，同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％，审议通过了 本议案。