安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2002年9月20日上午9时在公司本部办公楼三楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事5名。董事程保平先生因其工作安排原因未能出席本次会议，全权委托董事长周润南先生代为行使表决权，独立董事张晖明先生因其工作安排原因未能出席本次会议，委托独立董事马素英女士代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周润南先生主持。经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《公司关于中国证监会合肥证券监管特派员办事处巡回检查意见的整改报告》。（整改报告见附1）

    二、审议通过《关于对安徽凤阳科苑药业有限公司的投资进行调整的议案》。

    鉴于安徽凤阳科苑药业有限公司现有产品市场发生变化，企业管理、新产品开发、市场拓展等诸方面还不够完善，若按照原GMP改造项目的计划方案实施，公司投资存在风险，为保护股东利益，将对安徽凤阳科苑药业有限公司的投资调整如下：

    1、安徽凤阳科苑药业有限公司GMP改造项目的所需资金由该公司自筹解决，同时利用该公司的品种和剂型特色，通过股东各方及相关部门共同努力，引进新的投资者，以求得较好的效益。

    2、公司及其控股子公司应严格按照《公司法》及相关的法律、法规的有关要求，进一步完善法人治理结构，积极开展工作。

    三、审议通过《关于聘任韩惠芳女士为公司副总经理的议案》。

    根据总经理提名，董事会同意聘任韩惠芳女士为公司副总经理。

    （韩惠芳女士简历见附2）

    特此公告。

    附1：《安徽省科苑（集团）股份有限公司关于中国证监会合肥证券监管特派员办事处巡回检查意见的整改报告》