安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议于2002年8月2日上午11时在公司本部办公楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事周润南先生主持。经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于二届董事会董事长、副董事长人选变更议案》。

    同意汪德荣先生辞去公司董事长职务，同意夏洪亮先生、胡明先生辞去公司副董事长职务。选举周润南先生为公司二届董事会董事长，选举程保平先生、董建军先生为公司二届董事会副董事长。

    二、审议通过《关于高管人员变更议案》。

    因工作变动，李健先生、汪蓓蕾女士、黄鹏先生辞去公司副总经理职务。

    三、审议通过《关于公司董事会秘书变更议案》。

    因工作变动，欧阳明先生辞去公司董事会秘书职务，聘任卫艳女士为董事会秘书。（卫艳女士简历见附件）

    四、审议通过《关于董事会各专门委员会工作细则的议案》。

    五、审议通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。

    战略委员会：周润南、董建军、赵俊聪、张晖明、马素英。主任委员：周润南，副主任委员：董建军。

    审计委员会：马素英、张晖明、周润南。主任委员：马素英。

    提名委员会：张晖明、马素英、赵俊聪。主任委员：张晖明。

    薪酬与考核委员会：张晖明、马素英、程保平。主任委员：张晖明。

    六、审议通过《(总经理工作细则)(修订案) 》。

    特此公告。

    附件：卫艳女士简历

    卫艳女士，1975年出生，先后获经济学学士和管理学硕士学位。曾任上海庆安科技发展有限公司投资部项目经理，上海庆安药业有限公司总经理助理兼办公室主任。