本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称公司） 2001 年年度股东大会于 2002年4月22日上午9时在宿州市公司本部办公楼职工培训中心召开,出席会议的股 东及股东代表7名,持有和代表股份 5400万股,占公司有表决权股份总数的57. 45 ％,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司二届董事会董事长汪德荣先生 主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过《董事会2001年度工作报告》。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    2、审议通过《监事会2001年度工作报告》。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    3、审议通过《公司2001年度财务决算报告》。

    同意5359.5万股,占出席会议表决权的99.25％；0股反对,40.5万股弃权。

    4、审议通过《公司2001年度利润分配预案》。

    经天健会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润23,337,369.40元, 根 据公司章程规定,按净利润10％提取法定盈余公积金2,333,736. 94元,按净利润5 ％提取法定公益金1,166,868.47元,加上年度结转未分配利润4,008,825.86元,本 年度实际可供股东分配的利润为23,845,589.85元。本年度利润分配拟以2001 年末 股本总数94,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）, 共计派发现金5,640,000.00元。剩余18,205,589.85元结转下一年度分配。

    本年度公司不进行资本公积金转增股本。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    5、审议通过《公司章程（修订案）》。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    6、逐项审议通过关于选举公司独立董事的议案。

    (1)选举王德禄为公司二届董事会独立董事。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    (2)选举林钟高为公司二届董事会独立董事。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100 ％；0股反对,0股弃权。

    (3)选举郑学军为公司二届董事会独立董事。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    7、审议通过《股东大会议事规则》。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100 ％；0股反对,0股弃权。

    8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案》。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100 ％；0股反对,0股弃权。

    9、审议通过《公司董事、监事2002年度薪酬预案》。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    10、审议通过关于设立董事会各委员会的议案。

    本项议案为公司二届监事会直接在本次年度股东大会上提出的临时议案。

    同意5400万股,占出席会议表决权的100％；0股反对,0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书。 见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、临时提 案的提出、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规 定。本次大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。

    

安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会

    二00二年四月二十二日