安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2001年2月3日上午9时在本公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名。 全体 监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汪德 荣先生主持,经与会董事认真审议通过了如下决议：

    一、审议通过了总经理2000年度工作报告；

    二、审议通过了公司董事会2000年度工作报告；

    三、审议通过了公司2000年年度报告正文和年度报告摘要；

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    五、审议通过公司2000年度利润分配预案；

    本公司2000年度实现净利润21,519,506.83元,根据公司章程规定,按净利润 10 ％提取法定盈余公积金2,151,950.68元,按净利润5％提取法定公益金1,075,975.34 元,加上年度结转未分配利润1,750,002.04元,盈余公积金转入23,270.25元,本年度 实际可供股东分配的利润为20,064,853.10元。本年度利润分配拟以2000 年末股本 总数94,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.4元（含税）, 共计 派发现金13,160,000元。剩余6,904,853.10元结转下一年度分配。

    六、 会议对2001年利润分配政策进行了预测：

    （一）、公司拟在2001年分配利润1次；

    （二）、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为15％,

    （三）、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为50％；

    （四）、股利分配采用派发现金形式,现金股息占股利分配的100％；

    七、审议通过了关于聘请天健会计师事务所承担本年度公司财务审计的议案；

    八、 审议通过了关于公司董事薪酬的议案；

    九、 审议通过了关于投资建设塑料异型材二期工程的议案。

    公司投资的年产6000吨塑料异型材生产线顺利投产后, 产品得到市场的认可。 为增强参与市场竞争能力,扩大产品的市场份额,使现有设备资源得到充分利用, 决 定利用自有资金2500万元投资建设塑料异型材二期工程。

    以上议案二、四、五、七、八尚需股东大会审议通过。

    十、会议决定于2001年3月20日召开2000年年度股东大会,具体事项如下：

    1、会议时间：2001年3月20日上午9时

    2、会议地点：合肥市长江西路669号合肥国家高新技术产业开发区管委会一楼 多功能厅。

    3、会议内容：

    （1）、审议公司董事会2000年度工作报告

    （2）、审议公司监事会2000年度工作报告

    （3）、审议公司2000年度财务决算报告

    （4）、审议2000年度利润分配方案

    （5）、审议聘任会计师事务所议案、决定其报酬事项

    （6）、审议公司有关董事、监事薪酬事项

    4、出席会议对象：

    （1）、凡2001年3月12日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东或其代理人。

    （2）、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）、本公司聘任律师。

    5、参加会议登记办法：

    （1）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记。

    （2）、法人股东持营业执照复印件、持股证明、 法定代表人授权委托书及出 席人员身份证办理登记手续。

    （3）、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书附后） ,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股证明办理登记手续。

    （4）、出席会议股东请于2001年3月16日－17日,每日上午9时至11时,下午3时 至5时到公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

    6、其他事项：

    （1）、会期半天。

    （2）、出席会议者交通及食宿费自理。

    （3）、联系地址：安徽省宿州市浍水路271号。

    （4）、联系电话：（0557）3920707 传真：（0557）3912448

    （5）、联系人：欧阳明 唐向阳

    （6）、邮政编码：234023