本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月26日

    2.召开地点：安徽省宿州市公司本部三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长吴立平先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东及股东代表2人,代表股份44,260,000股,占上市公司有表决权总股份47.09%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《公司董事会2005年度工作报告》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    2、审议通过《公司监事会2005年度工作报告》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    4、审议通过《公司2005年年度报告正文及摘要》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    6、审议通过《关于确认采用个别认定法计提应收帐款坏帐准备的议案》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    7、审议通过《关于计提长期投资减值准备的议案》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    8、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    9、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    10、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    同意：44,260,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

    2、律师姓名：张诚

    3、结论性意见：公司2005年度股东大会的召集及召开履行了法定程序，出席本次年度股东大会的人员具有合法的资格，会议的表决程序和结果合法有效。

    六、备查文件

    1、安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议

    2、上海市海华永泰律师事务所关于安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书

    特此公告

    

安徽省科苑(集团)股份有限公司

    董事会

    二OO六年五月二十六日