安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于2001年8月16日下午3点在宿州市公司本部办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 9人,实到董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪德荣 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议 并逐项表决,通过了如下决议：

    一、 审议通过了《公司2001年中期报告》及摘要；

    二、 审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》；

    鉴于公司产业正在建设之中,为了公司发展的需要,2001年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过了《公司关于新增计提固定资产等四项资产减值准备内部控制制 度》的议案；

    根据财政部财会字〖2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文 件的规定,公司在原有计提坏帐准备、存货跌价准备、 短期投资减值准备和长期投 资减值准备的基础上,新增计提固定资产减值准备、无形资产减值准备、 在建工程 减值准备、委托贷款减值准备等制度。

    四、审议通过了《计提资产减值准备的报告》的议案；

    为有效防范和化解资产损失风险,依据《企业会计准则》等有关规定,本期计提 坏帐准备：1621487.63元;计提存货跌价准备：6443.59元;计提固定资产减值准备： 2108473.94元。

    特此公告。