本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年5 月26 日上午9：30

    2、召开地点：宿州市公司本部三楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式

    5、出席对象：

    (1)截止2006 年5 月19 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。

    (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (3)公司聘任律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司董事会2005 年度工作报告》。

    2、审议《公司监事会2005 年度工作报告》

    3、审议《公司2005 年度财务决算报告》。

    4、审议《公司2005 年年度报告正文及摘要》。

    5、审议《公司2005 年度利润分配预案》。

    6、审议《关于确认采用个别认定法计提应收帐款坏帐准备的议案》

    7、审议《关于计提长期投资减值准备的议案》

    8、审议《关于补选公司董事的议案》

    9、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

    10、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

    11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    上述议案的内容详见2006 年4 月13 日《证券时报》、《中国证券报》2006-06 公司第三届董事会第十五次会议决议公告和2006－07第三届监事会第十次会议决议公告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

    (2)社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    (3)委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书(附后)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2006 年5 月23 日至24 日，上午8 时30 分到11时，下午3 时到5 时。

    3、登记地点：安徽省宿州市浍水路271 号公司本部。

    四、 其他事项

    1、股东食宿及交通费用自理。

    2、会议半天。

    3、联系电话：0557－3920707；传真：0557－3912448。

    4、联系人：欧阳明 马刚

    5、邮编：234023

    特此公告

    

安徽省科苑(集团)股份有限公司

    董事会

    2006 年4 月17 日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑

    (集团)股份有限公司2005 年度股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人： 委托人营业执照/身份证号：

    委托人股东账号： 委托人持股数量：

    委托日期： 委托人身份证号码：

    委托人签字(盖章)：