本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2005年8月18日，安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称"公司")与安徽省化工研究院、安徽省科技产业投资公司签订合作意向协议，就对安徽省化工研究院和安徽省科技产业投资公司共同投资的安徽科立华化工有限公司增资扩股等相关事宜达成了合作意向。

    2005年11月4日，本公司控股子公司安徽科苑化工有限公司通过股东会决议，同意将其拥有叶酸车间、牛磺酸车间及污水处理设备等资产参股安徽科立华化工有限公司，并同意安徽科立华化工有限公司整体搬迁至科苑集团工业园内，对相关设备经改技术造后，生产"恶草酮原药及其制剂"。

    2005年11月18日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于同意安徽科苑化工有限公司参股安徽科立华化工有限公司的议案》(7票赞成，0票反对，0票弃权)。由于此项投资金额在股东大会授权范围内，不需股东大会批准。

    本次投资项目不涉及关联交易。

    二、投资主体介绍

    1、名称：安徽科苑化工有限公司

    住所：宿州市浍水路271号

    法定代表人：吴立平

    注册资本：3000万元

    企业类型：有限责任公司(非国有独资)

    经营范围：氨基酸、维生素系列制品生产、销售。

    2、名称：安徽科立华化工有限公司

    住所：凤台县城西凤颖路3公里处

    法定代表人：韩谋国

    注册资本：1360万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：化工产品(不含危险化学品)、农药(按生产批准证书执行)制造、销售，化工技术开发、转让、咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。

    三、投资标的基本情况

    安徽科苑化工有限公司以其拥有叶酸车间、牛磺酸车间及污水处理设备等资产增资安徽科立华化工有限公司，以2005年9月30日为评估基准日，依据安徽国信评估有限公司出具的评估报告(皖国信评报字(2005)第157号)，上述资产的评估价值3039.15万元，其中叶酸车间的厂房及机器设备评估价值为1818.17万元，牛磺酸车间的厂房及机器设备评估价值为707.82万元，污水处理设备评估价值为512.62万元。根据安徽科苑化工有限公司股东会决议，本次投资入股的实物资产为叶酸车间的厂房及部分机器设备，余下资产以本次报告为准将在一年内逐步投入。

    安徽科立华化工有限公司的增资扩股后的最终出资额及出资比例以工商登记部门确认的验资结果为准。

    四、合作意向协议主要内容

    1、合作的战略目标

    通过对安徽科立华化工有限公司的增资扩股，使安徽科立华化工有限公司能够顺利扩大生产规模和实施新的项目，并通过一系列整合、运作，最终达到共赢的战略目标。

    2、合作的原则

    安徽科立华公司整体搬迁至科苑集团工业园，对安徽科苑化工有限公司相关设备经改技术造后，生产"恶草酮原药及其制剂"，一期总投资约5000万元，达产后，预计销售收入达1.5亿元。

    安徽科苑化工有限公司争取宿州市政府在环保、税收、土地、资金及投资环境等方面的支持，负责协调安徽科立华化工有限公司整体搬迁的前提条件，力争项目在2006年2月前顺利投产。

    3、合作意向协议还对保密义务、终止条款等作出了明确规定。

    五、对外投资的目的和对公司的影响公司期望通过本次投资活动来提升生化技术及产品的研发能力，提高科苑化工园区的利用效率。从而促进公司的进一步发展，实现公司和全体股东的利益。

    六、备查文件目录

    1、合作意向协议

    2、安徽科苑化工有限公司股东会决议

    3、安徽国信资产评估有限责任公司评估事务所出具的资产评估报告(皖国信评报字(2005)第157号)

    4、安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会决议

    

安徽省科苑(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2005年11月22日