本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于2005年8月12日以书面、传真及电子邮 件的形式送达各位董事，会议于2005年8月26日上午9时30分在合肥市高新技术产业开发区天乐路科苑公司五楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长吴立平先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过《公司2005年半年度报告正文及摘要》。（7票赞成， 0票反对，0票弃权）

    2、审议通过《关于公司部分高管人员变更的议案》。（7票赞成，0票反对，0票弃权）

    因工作变动原因，总经理周润南先生申请辞去公司总经理职务。因工作变动原因，副总经理袁孟博先生申请辞去公司副总经理职务。

    经董事长提名，公司聘任郭林清先生为公司总经理。（郭林清先生简历见附）

    公司聘任丁建先生、戚晨先生为公司副总经理。（丁建先生、戚晨先生简历见附）公司独立董事许志榕先生、戴新民先生、高峰先生认为，根据提供的聘任高管人员简历，郭林清先生、丁建先生、戚晨先生符合高管人员履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，同意《关于公司部分高管人员变更的议案》。

    因工作变动原因，原副董事长周润南先生已于2005年7月8日辞去了公司第三届董事会董事职务；因宿州市政府已组建国资委，原宿州市财政局国有股权监管职能已移交国资委，加上其本人所在单位业务较多，原董事赵俊聪先生已于2005年7月31日辞去了公司第三届董事会董事职务。

    公司董事会认为周润南先生、赵俊聪先生担任公司董事期间，认真履行董事职责，为公司重大决策提供了专业及建设性意见，对此表示感谢。

    根据《公司章程》规定，董事会将缺额2名董事，补选董事候选人议案将由下一次董事会审议。

    特此公告

    附：郭林清，男，现年41岁，中国国籍，本科学历，文学硕士。曾任中国公共关系公司边境贸易部主管，海南中诚集团公司总经理助理，海南金厦装饰工程有限公司常务副总经理，香港康瑞国际工程有限公司执行董事总经理,长德（新加坡）私人股份有限公司中国房地产事业部总经理。现任安徽省科苑集团股份有限公司董事兼副总经理。

    丁建，男，1969年出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1991年至1993年任安徽省应用技术研究所技术员，1994年至1995年任科苑集团塑胶分公司销售副总经理，1996年至2000年任科苑集团化工公司副总经理，2001年至2003年任宿州科苑药业有限公司执行董事、总经理。现任安徽凤阳科苑药业有限公司董事长、总经理。

    戚晨，男，1968年出生，大学本科学历，经济师。1988年7月至1991年12月人宿州市肉联厂教员，1991年12月至2003年1月历任宿州市商务局及宿州市经贸委科员、副科长、科长。现任宿州市工业投资有限公司副董事长。