本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司于2005年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2004年度股东大会的通知》。因公司第三届董事会董事李克勤先生、卫艳女士辞去了董事职务，独立董事杨稔年先生辞去了独立董事职务，董事会出现缺额；监事会主席方国花女士辞去了监事职务，监事会出现缺额。公司控股股东安徽省应用技术研究所提议在原有议案的基础上增加了一项《关于补选徐述先生、郭林清先生为第三届董事会董事的议案》的临时提案，公司监事会提议在原有议案的基础上增加了两项《关于补选许志榕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于补选庞厚刚先生为公司第三届监事会监事的议案》的临时提案，公司于2005年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于2004年度股东大会增加提案的补充公告》。

    本次股东大会召开期间，股东上海申多利实业公司（持有本公司7580000股，占公司总股本的8.06%）在会议上直接提出了《关于确认公司部分发起人股权变动事宜，并就公司部分发起人股权变动事宜变更工商登记的提案》的临时提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月17日

    2.召开地点：安徽省宿州市公司本部三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长吴立平先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东及股东代表4人,代表股份51843500股,占上市公司有表决权总股份55.15%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    流通股股东1人,代表股份3500股，占公司流通股股东表决权股份总数0.0088%。

    四、 提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以记名投票表决方式（其中选举非独立董事董事采取了累积投票方式）逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《公司董事会2004年度工作报告》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    2、审议通过《公司监事会2004年度工作报告》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    3、审议通过《公司2004年度财务决算报告》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    4、审议通过《公司2004年年度报告正文及摘要》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    5、审议通过《公司2004年度利润分配预案》。

    经深圳鹏城会计师事务所审计，2004年度本公司净利润-290,612,797.75元，摊薄后每股收益-3.09元,加上年度结转未分配利润-12,750,894.28元，本年度实际可供股东分配的利润为-303,363,692.03元。

    公司2004年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    6、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

    根据公司重大会计差错更正调整，公司募集资金尚存5,926.01万元，为缓解目前公司资金紧张状况，公司董事会拟将5,926.01万元剩余募集资金全部补充公司流动资金。

    同意：44263500股，占出席会议股东所持表决权的85.38%；反对：7580000股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：44260000股，占出席会议非流通股所持表决权的85.38%；反对：7580000股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    7、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    修改后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站--巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    上述议案的相关内容刊登于2005年4月29日《中国证券报》和《证券时报》上。

    9、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    上述议案的相关内容刊登于2005年4月29日《中国证券报》和《证券时报》上。

    10、审议通过《关于修订<公司监事会会议事规则>部分条款的议案》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    上述议案的相关内容刊登于2005年4月29日《中国证券报》和《证券时报》上。

    11、逐项审议通过《关于补选徐述先生、郭林清先生为第三届董事会董事的议案》。

    （1）选举徐述先生为公司第三届董事会董事

    总的表决情况：同意：51843500个表决权；反对：0个表决权；弃权：0个表决权。本次董事选举累积表决权103,687,000个（51843500×2个）。

    非流通股表决情况：同意：51840000个表决权；反对：0个表决权；弃权：0个表决权。

    流通股表决情况：同意：3500个表决权；反对：0个表决权；弃权：0个表决权。

    （2）选举郭林清先生为公司第三届董事会董事

    总的表决情况：同意：51843500个表决权；反对：0个表决权；弃权：0个表决权。本次董事选举累积表决权103,687,000个（51843500×2个）。

    非流通股表决情况：同意：51840000个表决权；反对：0个表决权；弃权：0个表决权。

    流通股表决情况：同意：3500个表决权；反对：0个表决权；弃权：0个表决权。

    12、审议通过《关于补选许志榕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    13、审议通过《关于补选庞厚刚先生为公司第三届监事会监事的议案》。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    14、审议通过《关于确认公司部分发起人股权变动事宜，并就公司部分发起人股权变动事宜变更工商登记的提案》，确认安徽省应用技术研究所将所持本公司社会法人股7580000股出让给上海申多利实业公司。

    2004年8月16日上海申多利实业公司通过非流通股协议转让的方式，受让了安徽省应用技术研究所持有的7580000股发起人股（详见2004-12号本公司关于股份变动的提示性公告），因此成为本公司的第二大股东。

    上海申多利实业公司提请本次股东大会通过决议确认该股份转让事宜，并在管辖股份公司登记事宜的工商行政管理机关，办理相应的工商变更（非流通股股东变更）登记手续，以遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，并维护股东的合法权益。

    同意：51843500股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对： 0股；弃权：0股。

    非流通股表决情况：同意：51840000股，占出席会议非流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    流通股表决情况：同意：3500股，占出席会议流通股所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所上海分所

    2、律师姓名：鲍金桥

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、安徽省科苑（集团）股份有限公司2004年度股东大会决议

    2、安徽承义律师事务所上海分所关于安徽省科苑（集团）股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书

    特此公告

    

安徽省科苑（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月17日