安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001年6月25日在宿州市公司本部办公楼三楼职工培训中心召开。 出席会议的股东 及股东代表8人,所持和代表的股份54004000股,占公司股份总数的57.45％, 符合《 公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长汪德荣先生主持,公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席了本次会议。公司聘请的具有证券从业资格的安徽承 义律师事务所鲍金桥律师出席了会议,并出具了法律意见书。

    经与会股东及股东代表以记名投票的方式表决,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了变更部分募集资金项目的议案。

    (一)拟放弃实施原募集资金投资的项目

    1 、 放弃投资《动、 植物油脂和油脚综合开发新技术项目》：同意票数为 54004000股,占出席股东大会的股东所持表决权的100％,反对票数为0股, 弃权票数 为0股。

    2、放弃投资《500吨／年异植物醇合成技术项目》：同意票数为 54004000股, 占出席股东大会的股东所持表决权的100％,反对票数为0股,弃权票数为0股。

    3、放弃实施《控股兼并安徽省陇海制药厂》项目：同意票数为54004000股,占 出席股东大会的股东所持表决权的100％,反对票数为0股,弃权票数为0股。

    (二)拟变更的募集资金投资项目

    1、投资5000万元建设安徽科苑药业有限公司非PVC多层共挤膜软袋输液生产线 GMP改造项目：同意票数为54004000股,占出席股东大会的股东所持表决权的100％, 反对票数为0股,弃权票数为0股。

    2、投资4800万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线GMP改造项目：同 意票数为54004000股,占出席股东大会的股东所持表决权的100％,反对票数为 0股, 弃权票数为0股。

    3、出资2200万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限公司99.87 ％的股权及投资3500万元对其整厂进行GMP改造项目：由于本项议案涉及关联交易, 关联股东依法回避表决。同意票数为4864000股,占出席股东大会的股东所持有效表 决权的100％,反对票数为0股,弃权票数为0股。

    4、投资3000万元建设医药营销网络项目：同意票数为54004000股,占出席股东 大会的股东所持表决权的100％,反对票数为0股,弃权票数为0股。

    5、投资3000万元建设中草药生物技术中心：同意票数为54004000股,占出席股 东大会的股东所持表决权的100％,反对票数为0股,弃权票数为0股。

    二、审议通过了变更公司名称的议案。

    公司上市后,为突出主业,已对现有产品结构进行了调整, 而“科苑集团”全称 “安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司”文字偏多, 且“应用技术开发” 难以涵盖目前公司开发的高新技术及产品。为了适应公司发展的需要, 体现名称简 洁,易记的特点, 将公司名称改为“安徽省科苑集团股份有限公司” , 英文名称： ANHUI KOYO GROUP CO., LTD.简称“科苑集团”。

    同意票数为54004000股,占出席股东大会的股东所持表决权的100％, 反对票数 为0股,弃权票数为0股。

    三、逐条审议通过了公司章程修改案。

    鉴于宿县地区已改为宿州市, 本公司股东宿县地区技术服务公司现更名为宿州 市技术服务公司,为此对公司章程相关条款作如下修改：

    第2 条修改为“公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。经安徽省人民政府皖府股字[1997]50号文批准, 由安徽省应用技术 研究所、宿州市技术服务公司、汪德荣、刘勇、李健、夏洪亮、胡明共同发起。”

    第19条修改为：“公司成立时经批准发行的普通股总数为54,000,000股, 全部 为发起人股,各发起人的持股情况为：安徽省应用技术研究所持有49,140,000 股、 宿州市技术服务公司持有2,700,000股、汪德荣持有540,000股、刘勇持有405, 000 股、李健持有405,000股、夏洪亮持有405,000股、胡明持有405,000股。”

    同意票数为54004000股,占出席股东大会的股东所持表决权的100％, 反对票数 为0股,弃权票数为0股。

    特此公告。