本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况：

    1、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2005年第1次临时股东大会的议案》；

    2、会议时间：2005年3月23日上午9：00；

    3、会议地点：济南市山大路224号本公司201会议室。

    二、会议议题：

    1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议公司《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》；

    3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；

    4、审议公司《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》。

    本次股东大会议程中的二、三、四议案均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。除上述议案以外的其他议案，不采用累积投票方式。

    三、累积投票方式下的计票原则

    1、以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选；

    2、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别选举；

    3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

    4、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中；

    5、股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。

    四、股权登记日：2005年3月17日

    五、出席会议的对象

    （1）截止2005年3月17日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    六、参加会议登记办法

    （1）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间及地点：

    登记时间：2005年3月21日、3月22日（上午8:30－11:30,下午2:00－5:00）

    登记地点：济南市山大路224号公司证券部

    七、其他事项

    联系地址：济南市山大路224号本公司证券部

    联系电话：0531－5106242

    传 真：0531－5106246

    邮政编码：250014

    联系人：白荣

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    八、备查文件

    1、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

    2、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

    特此通知。

    

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

    2005年2月18日

    附：授权委托书

    股东授权委托书

    兹委托 代表本人参加浪潮电子信息产业股份有限公司2005年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人：（签字盖章） 身份证号码：

    委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：

    委托时间：

    受托人： 身份证号码：

    受托时间：

    注明事项: