本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年11月25日在公司201会议室召开，会议应到董事13名，实到董事（含授权代表）13名。会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了 《关于投资组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案》。(4名关联董事回避表决)

    本公司与浪潮集团有限公司，拟共同出资设立"山东浪潮移动通信科技有限公司"（以下简称"浪潮通信"）。

    浪潮通信注册资本2亿元人民币，其中本公司出资1亿元人民币，占浪潮通信50％股权，浪潮集团有限公司出资1亿元，占浪潮通信50％股权。经营范围：移动通信产品的开发、生产、营销、增值服务、技术咨询等业务（以工商机关核准后为准）。上述出资方式均为现金出资。本公司出资资金来源为自有资金。

    浪潮集团持有本公司59.86％的股权，为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为本公司关联人，与关联人共同投资构成了本公司的关联交易。本次关联交易金额超过3000万元人民币，故本次关联交易需经过公司股东大会批准。（详见关联交易公告）

    二、审议通过了《关于收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有的浪潮（北京）电子信息产业有限公司股权的议案》。

    浪潮（北京）电子信息产业有限公司（以下简称“北京浪潮”）成立于2002年2月，是本公司与浪潮齐鲁软件产业有限公司（本公司控股子公司，以下简称“齐鲁有限”）共同出资组建的，其中，浪潮信息出资3200万元，占公司总股本的80％，齐鲁有限出资800万元，占公司总股本的20％。

    鉴于北京浪潮正在进行增资扩股工作，引入新股东并新增注册资本1250万元，增资后北京浪潮的注册资本将变更为5250万元。

    为进一步理顺公司的产权关系，使公司各控股子公司集中精力发展主导产业，加大公司对北京浪潮的投资。公司拟收购齐鲁有限持有的北京浪潮800万股的股权，收购价格为北京浪潮2002年10月31日的帐面净资产值约人民币800万元。此次收购完成后公司持有北京浪潮的76.19％的股份，其他股东持有23.81％。

    三、审议通过了《关于召开公司2002年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于2002年12月27日召开公司2002年第四次临时股东大会，审议《关于投资组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案》。

    特此公告。