本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议（临时董事会）于 2002年6月3日以通讯方式召开，会议应到董事13名，实到董事（授权代表）11名。 会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于免去高峰董事职务的议案》：

    根据公司第二大股东烟台东方电子信息产业集团有限公司5月31 日提交公司董 事会的《关于申请更换董事的函》，公司董事会决定免去高峰董事职务并将提请下 次股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提名柳尧杰为公司第二届董事会董事的议案》：

    根据公司第二大股东烟台东方电子信息产业集团有限公司提议，公司董事会决 定提名柳尧杰为公司第二届董事会董事并将提请下次股东大会审议。

    特此公告。

    附件1：

    柳尧杰简历：

    柳尧杰，男，出生于1970年5月9日，1992年7 月毕业于中国人民大学财政学专 业，2001年12月毕业于同济大学MBA硕士学位。

    主要简历：

    1988.07－1992.07，就读于中国人民大学财政学专业并获经济学学士学位。

    1995.04－2000.04，烟台市出租汽车公司总经理助理。

    2000.03－2001.12，攻读同济大学MBA硕士学位。

    2001.07－2002.03，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师。

    2002.03－至今 ，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理。

    附件2：

    董事候选人承诺

    本人，柳尧杰，同意接受浪潮电子信息产业股份有限公司董事会第二届董事候 选人提名，现承诺如下：

    本人承诺：浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 中披露的本董事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。