本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    一、召开会议的基本情况
    1、 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2001年年度股东大会 的议案》;
    2、会议时间:2002年5月24日上午9:00;
    3、会议地点:济南市山大路224号本公司1号楼201会议室;
    二、会议审议事项
    (1) 审议《公司2001年度董事会工作报告》;
    (2) 审议《公司2001年度监事会工作报告》;
    (3) 审议《公司2001年年度报告及年度报告摘要》;
    (4) 审议《公司2001年度财务决算方案及2002年财务预算方案》;
    (5) 审议《公司2001年利润分配预案》;
    (6) 审议《关于修改公司章程的议案》;
    (7) 审议《关于董事及高管人员报酬的方案》;
    (8) 审议《关于选举独立董事的议案》;
    (9) 审议《关于独立董事津贴的议案》
    (10) 审议《关于续聘2002年度审计机构及支付会计师事务所2001 年度报酬 的议案》;
    (11) 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
    (12)审议《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》;
    (13)审议《关于公司本次发行可转换公司债券的发行方案》;
    (14)审议《关于公司本次发行可转换公司债券有效期限的议案》;
    (15)审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
    (16)审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。
    (17)其他事项。
    三、出席会议的对象
    出席会议的股权登记日:2002年5月10日
    1、截止2002年5月10日下午3:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡; 委托代理人持授权委 托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间及地点:
    登记时间:2002年5月21日-5月22日
    (上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)
    登记地点:济南市山大路224号本公司资本运营部
    五、其他事项
    联系地址:济南市山大路224号本公司资本运营部
    联系电话:0531-8932888-8591 传 真:0531-8958704
    邮政编码:250014 联系人:白荣
    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
    六、备查文件
    1、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
    2、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
    
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会    2002年4月20 日