本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年3月13 日在 公司206会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名， 其中办理授权委托的董 事4名，一名董事缺席。公司监事会部分成员及部分高管人员列席了会议。 会议由 公司董事长孙丕恕先生主持。

    会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于更换会计师事务所的议案

    鉴于公司原聘请的安达信－华强会计师事务所业务繁忙，且聘期已到，经双方 协商，拟不再聘用该所为公司2001年度财务审计机构。公司董事会提议聘请山东正 源和信有限责任会计师事务所进行审计工作，聘期一年。此议案将提交下次股东大 会审议通过。

    二、公司董事会同意将本公司持有的深圳天和成实业发展有限公司90％的股权 转让给山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司。（关联董事回避表决）

    根据深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告（深华[2002]审字第132 号）， 截止2001年12月31日，本公司持有的深圳天和成实业发展有限公司90％股权的帐面 净资产值为4629838.55元，公司拟以该等经审计后的净资产值作为股权转让的价格。

    三、关于召开2002年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会提议于2002年4月14日召开2002年第二次临时股东大会， 审议关于 更换会计师事务所的议案。

    特此公告。