浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年3月1日在公 司201会议室召开，会议应到董事11名，实到董事（含授权代表）11名， 其中办理 授权委托的董事5名。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。 会议由公司董 事长孙丕恕先生主持。

    会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

    （一）关于公司与浪潮集团有限公司签署《代理进口协议》的议案；（关联董 事回避表决）

    同意公司与浪潮集团有限公司签署《代理进口协议》。同意公司委托浪潮集团 有限公司代理进口一批用于生产CDMA手机的成套散件，货物总货值约24176000美元， 并委托浪潮集团有限公司与韩国LG电子株式会社代为签署有关外贸进口合同，办理 有关货物进口手续。该重大合同将提交股东大会审议。

    （二）关于公司与浪潮LG（烟台）数字移动通信技术开发有限公司CDMA手机销 售合同的议案。（关联董事回避表决）

    公司董事会同意向浪潮LG出售总货值约人民币246240000元的CDMA “浪潮牌” 手机。该关联交易合同需提交股东大会审议表决。

    （三）关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。

    同意公司于2002年4月6日召开2002年第一次临时股东大会。现将有关事项如下：

    1、 会议时间：2002年4月6日上午9：00；

    2、 会议地点：济南市山大路224号公司201会议室

    3、 会议议题：

    （1）审议《关于公司与浪潮集团有限公司签署代理进口合同的议案》；

    （2）审议《关于公司与浪潮LG （烟台）数字移动通信技术研究开发有限公司 CDMA手机销售合同的议案》。

    4、股权登记日：2002年3月18日

    5、出席会议的对象

    （1）截止2002年3月18日下午3：00交易结束后， 在深圳证券交易所登记结算 公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    6、参加会议登记办法

    （1）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营 业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间及地点：

    登记时间：2002年4月3日－4月4日（8:30－17:00）

    登记地点：济南市山大路224号本公司证券部

    7、其他事项

    联系地址：济南市山大路224号本公司证券部

    联系电话：0531－8932888－8591；传 真：0531－8958704

    邮政编码：250014

    联系人：白荣

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    特此公告。