本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年6 月28 日上午9:00 在公司201 会议室召开,会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议以举手表决方式审议通过了以下事项：

    一、 《关于对山东监管局巡检意见的整改报告》该议案同意票数9 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。

    二、 关于修改公司章程的议案。

    同意将《公司章程》第十三条对经营范围的描述：“许可范围内的广告业务；许可范围内的进出口业务；税控 IC 卡以及经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产”改为：“批准范围内的自营进出口业务；许可证范围内税控 IC 卡(带配点)、国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售”同意删除《公司章程》第一百五十一条中总经理办公会议处理公司日常的各项生产经营和董事会授权范围之内的“对外担保事项”。

    该议案同意票数9 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。

    三、 关于总经理辞职的议案。

    辛卫华先生于2006 年12 月12 日在控股股东浪潮集团有限公司第三届董事会第一次会议上当选为浪潮集团有限公司总经理。为保障公司的独立性,完善上市公司治理结构,辛卫华先生申请辞去公司总经理职务。

    该议案同意票数9 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。

    四、 关于聘任总经理的议案。

    根据公司董事长提名,拟聘任王恩东先生担任公司总经理。

    该议案同意票数9 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。

    五、 关于与浪潮集团有限公司签订《市场平台使用协议》的议案。

    该议案同意票数9 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。

    特此公告。

    浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

    2007 年6 月28 日

    王恩东先生简历：

    王恩东,男,41 岁,清华大学硕士,高级工程师。曾在日本富士通公司研修。主持并完成多项国家及省部级科技攻关项目、技术创新项目、863计划项目,获得“山东省十大杰出青年科技专家”称号,山东省重奖科技项目一等奖“浪潮系列服务器的研制与应用”的首位完成人,并兼任山东省服务器技术重点实验室主任职务,是“863”计划重点项目----国产服务器的研制与推广应用二期的第二负责人,是“863 计划”项目“浪潮---清华”并行可扩展性能服务器机群系统的主要负责人,是“863 计划”项目“浪潮服务器信息安全加强技术”第一负责人。曾获国家科技进步二等奖、省科技进步奖、优秀新产品奖等多项。曾任浪潮计算机事业本部产品开发部主任、浪潮服务器事业部总经理等职,现任本公司董事、副总经理,浪潮

    (北京)电子信息产业有限公司总经理。