本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司监事会于近日收到公司监事李英女士提交的书面辞职报告,李英女士作为山东金达实业有限责任公司推荐的股东监事,由于该公司所持股份已上市流通,故申请辞去公司第三届监事会监事的职务。鉴于李英女士的辞职导致监事会成员低于法定人数,李英女士的辞职在股东大会选出新的监事人选后正式生效。

    公司大股东浪潮集团有限公司提名汪大鹏先生为公司第三届监事会监事候选人,并作为2006年度股东大会的临时提案提交2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    浪潮电子信息产业股份有限公司

    董事会

    2007年3月28日

    附：汪大鹏先生简历：

    汪大鹏,男,44岁,中共党员,大专学历,曾任浪潮集团山东电子设备厂车间主任,浪潮集团计算机事业本部生产部经理,浪潮集团有限公司制造中心副经理等职,现任浪潮(北京)电子信息产业有限公司制造中心副经理。