浪潮电子信息产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年7月28 日 在浪潮集团二楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事(授权代表) 13名,公司监 事会成员及公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长王爱先先生主持, 经与会 董事认真讨论,通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配方案：

    经公司董事会审议决定,2001年中期的利润分配方案为：中期利润不分配,也不 进行公积金转增股本。

    三、经公司总经理提名,决定聘任张爱成先生、范作祥先生为公司副总经理,聘 任王衡先生为公司副总经理兼CTO。

    聘任人员简历：

    张爱成, 男,39岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任山东电子研究所 研究室主任,浪潮集团系统公司副总经理,浪潮集团计算机事业本部副总经理、总工 程师,本公司助理总经理,现任本公司市场总监。

    范作祥,男,44岁,大学本科学历,高级经济师,中共党员。 曾任山东省计划委员 会农经处、科技处副处长、处长,浪潮电子信息产业集团公司总裁助理、党委委员。

    王衡,男,39岁,博士。曾任美国Synchrous Group Inc设计工程师, Pacific Information Inc 工程部副总 , Mighty Micro Inc 技术副总 , Pacific Information Inc总经理,浪潮电子(香港)有限公司总经理。