本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浪潮电子信息产业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年3月19日在公司202会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

    一、公司2006年度监事会工作报告;

    该议案同意票数4票,反对0票,弃权0票。

    二、公司2006年年度报告及年度报告摘要;

    该议案同意票数4票,反对0票,弃权0票。

    三、公司2006年度财务决算方案；

    该议案同意票数4票,反对0票,弃权0票。

    四、公司2006年度利润分配预案。

    该议案同意票数4票,反对0票,弃权0票。

    五、鉴于公司近期有二名监事已辞去监事职务,公司监事会建议董事会修改公司章程,将监事会人数由5人改为3人。

    该议案同意票数4票,反对0票,弃权0票。

    以上议案需提交2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

    2007年3月21日