本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"浪潮信息"或"本公司")第三届董事会第八次会议于2006年3月20日召开，会议审议通过了《关于增资济南浪潮置业有限公司的议案》。

    济南浪潮置业有限公司(以下简称"浪潮置业")原注册资本5000万元人民币，浪潮集团(以下简称"浪潮集团")出资3500万元人民币，占其注册资本的70%，山东浪潮租赁有限公司(以下简称"浪潮租赁")出资1500万元人民币，占其注册资本的30%。浪潮置业拟增资后的注册资本为4亿元人民币，其中本公司以现金方式出资1.6亿元，占浪潮置业增资后总股本的40％；浪潮集团以现金方式增资1.45亿元(共出资1.8亿元)，占浪潮置业增资后总股本的45％;浪潮租资以现金方式增资0.45亿元(共出资0.6亿元),占浪潮置业增资后总股本的15%。本公司的出资方式为自有资金出资。

    浪潮集团为持股本公司51.07%的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为本公司关联人，其直接或间接控股的子公司与本公司共同投资构成了本公司的关联交易。公司董事会审议本项关联交易时，3名关联董事回避了表决,公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易须经公司股东大会批准。

    二、投资各方情况介绍

    1、浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"浪潮信息"或"本公司")：成立于1998年10月27日，注册资本21500万元，注册地址：山东省济南市山大路224号；法定代表人为孙丕恕，主营范围为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备等。

    2、浪潮集团有限公司：为本公司控股股东，持有本公司51.07%的股份。浪潮集团有限公司成立于1989年2月3日，注册资本为410609300元，法定代表人为王爱先，主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；道路运输。

    3、山东浪潮租赁有限公司：为本公司控股股东下属控股子公司，成立于2003年1月；注册资本为2亿元，注册地址：济南市高新技术开发区东部新区新泺大街南侧；法定代表人为孙丕恕，主营范围为：计算机及通信设备租赁；电子设备及电子产品租赁；房屋租赁；计算机及软件开发、生产、销售；技术信息等咨询服务。

    浪潮集团有限公司为持股本公司51.07%的第一大股东，为本公司控股股东，浪潮租赁公司为浪潮集团控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与上述二公司共同投资构成了本公司的关联交易。

    三、投资标的基本情况

    投资标的为济南浪潮置业有限公司。浪潮置业成立于2003年4月；注册资本为5000万元，注册地址：济南市高新开发区新区新泺大街南侧；法定代表人为王茂昌，主营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业及房地产投资等。目前股东为浪潮集团有限持有70%的股权，山东浪潮租赁有限公司持有30%的股权。截止2005年12月31日,该公司的总资产为5232.49万元,净资产4907.95万元,净利润为176.89万元。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、增资情况概述：

    浪潮置业注册资本为5000万元人民币，浪潮集团出资3500万元人民币，占其注册资本的70%，浪潮租赁出资1500万元人民币，占其注册资本的30%。

    拟增资至注册资本为4亿元人民币，其中本公司以现金方式出资1.6亿元，占浪潮置业总股份的40％；浪潮集团有限公司以现金方式增资1.45亿元(共出资1.8亿元)，占浪潮置业增资后总股本的45％;浪潮租资公司以现金方式增资0.45亿元(共出资0.6亿元),占浪潮置业增资后总股本的15%。

    2、签署协议日期：2006年3月20日。

    3、协议生效日：协议经各方相关会议审议通过,并经各方签字盖章后生效。

    4、出资方式：交易各方在协议生效后一周内，一次性将投入的资金划到浪潮置业指定帐户上。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    浪潮信息经过多年的积累和发展，在服务器、网络存储等领域奠定了良好的产业发展基础。但随着市场竞争的日趋加剧，产业规模及自主创新能力将成为服务器及存储产业发展的关键。目前公司产业、研发基地空间比较狭小, 产业园区分散，不能发挥聚集效应，已经制约浪潮产业进一步的发展,。以服务器为代表的计算机产业群是浪潮信息的主营业务，急需有自己的产业园区进行快速发展。

    济南市政府根据浪潮产业发展的实际需要,大力支持浪潮聚集济南，发展总部经济。 在产业基地建设方面给予了一定的政策倾斜， 特别是在园区选址、建设费用减免等方面提供了一系列的优惠政策，对于降低产业基地成本、加快项目建设创造了有利条件。该产业基地处于济南开发区，地理位置优越，交通便利，是理想的产业基地。浪潮将花两到三年的时间，引入先进的IT园区建设理念，分期建设，形成以服务器、存储生产、研发基地为核心的综合IT产业园区。园区建设完成后，将极大的催进服务器、存储等产品的产能、技术研发能力的进一步提高。

    浪潮置业是浪潮围绕自身产业发展需要进行房产开发的专业公司，增资后的浪潮置业公司将负责浪潮产业基地的建设，浪潮置业将会充分利用政府给予的优惠政策，采取市场化的方式进行产业基地的建设和运营。该产业基地位于济南大力发展的东部开发区，房产项目具有较大的增值空间。基地建设完成后，浪潮置业将会向浪潮集团及其关联企业提供房产转让或物业租赁，收益稳定，为股东提供良好的投资回报。

    综上所述，投资浪潮置业既能满足浪潮信息自身建设服务器、存储产业基地的需求，又能获取稳定的收益，将会为公司的长远发展奠定良好的基础。

    六、独立董事的意见

    就本项关联投资的议案,本公司独立董事胡元木、赵树元、赵景华发表了独立意见,同意公司增资济南浪潮置业有限公司，认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

    七、备查文件目录

    1.本公司第三届董事会第八次董事会决议;

    2.本公司独立董事发表的独立意见;

    3.本公司、浪潮集团有限公司、浪潮租赁签署的《增资协议》。

    特此公告！

    

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

    2006年3月21日