本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计2006 全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别     按产品划分                             关联人                 预计总金额                占同类交易的比例   2005年的总金额
    采购货物           代理产品                   浪潮集团有限公司    不超过1000万元   总计不超过14000万元          不超过15%       186.31万元
                     计算机配件             浪潮(香港)电子有限公司   不超过11000万元                                              10300.41万元
                       代理产品   浪潮世科（山东）信息技术有限公司    不超过1500万元                                               1105.96万元
    销售产品       服务器及微机                   浪潮集团有限公司     不超过500万元     总计不超过500万元        不超过0.05%       177.03万元
    其他交易         土地租赁费                   浪潮集团有限公司           156万元            总计不超过                90%       156.06万元
                         水电费                   浪潮集团有限公司           100万元               300万元                           99.37万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况：

    (1)浪潮集团有限公司：浪潮集团有限公司注册资本410609300 元，注册登记日期为1998 年2 月3 日。法定代表人为王爱先，注册地址为济南市山大路224号。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务等。

    (2)浪潮 (香港) 电子有限公司(以下简称”浪潮香港”)：注册资本港币100万元，为浪潮集团下属控股子公司。公司经营范围为：主要经营计算机整机及部件、软件的进出口、转口业务及技术服务、新技术产品开发等相关业务。

    (3) 浪潮世科(山东)信息技术有限公司(以下简称“浪潮世科”): 注册资本231.73 万美元，为浪潮集团下属控股子公司。公司经营范围为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软件、硬件，电子通信产品；销售自产产品；提供技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。

    2、与公司的关联关系：

    (1)浪潮集团有限公司是本公司控股股东，持有本公司的51.07%的股份。

    (2)浪潮香港、浪潮世科为浪潮集团之下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

    3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购其代理产品或计算机配件等产品，主要是公司向其采购货物，月结付款的方式，因此不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方之间发生的采购其代理产品、计算机配件等的关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比,浪潮集团及下属公司在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。

    为规范与关联方之间的关联交易行为，公司于2005 年3 月27 日与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、交易的必要性、持续性的说明

    公司与上述关联方之间发生的采购其代理产品、计算机配件等的关联交易为公司日常经营活动中发生的，且与独立第三方供货商相比，浪潮集团及下属公司在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

    2、选择与关联方进行交易的原因

    公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。

    3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联方为公司采购其代理产品、计算机配件等提供了稳定的货源基地，有助于公司集中主要力量发展公司业务。

    五、审议程序

    1.公司第三届董事会第八次会议审议表决了关于日常关联交易的情况,关联董事孙丕恕、辛卫华、张磊回避了表决。

    2.公司独立董事事前对公司日常关联交易事项进行了认可，同时发表了独立意见。公司独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害。

    3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事发表的独立意见；

    3、公司与浪潮集团有限公司签署的《合作协议》。

    

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

    2006 年3 月21 日